H. Cd. de Chihuahua.- Una investigación periodística de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que la administración del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, realizó transferencias financieras a una empresa comercializadora de petrolíferos sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la cual es señalada como parte de una red de huachicol fiscal y lavado de dinero al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con los documentos internos consultados, el organismo descentralizado Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin) —ejecutor de obra pública en la entidad— transfirió un total de 678 mil 900 pesos durante el mes de abril de 2024 a la firma Ahavat Logistics Solution. Las operaciones fueron registradas únicamente bajo el concepto de «pago de factura», sin que la compañía figure en el padrón oficial de proveedores ni existan contratos o licitaciones públicas que respalden legalmente dichos movimientos.
La empresa receptora de los fondos públicos, Ahavat Logistics Solution, fue boletinada el pasado 30 de junio por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos. Su administrador único y accionista mayoritario, José Refugio Ruiz Villagómez, fue designado por las autoridades norteamericanas por prestar apoyo financiero y material al CJNG mediante el contrabando de combustible desde la frontera estadounidense, pagando cuotas a organizaciones criminales y movilizando decenas de millones de dólares dentro del sistema financiero de ese país. Los vínculos de esta red alcanzan un historial internacional, pues la firma Jomadi Logistics & Cargo —empresa hermana de Ahavat— fue investigada previamente por el FBI tras firmar acuerdos con el régimen venezolano de Nicolás Maduro para intercambiar petróleo crudo por gasolina.
Estos desvíos de recursos cobran especial relevancia debido al complejo panorama judicial que enfrenta Rubén Rocha Moya. El político sinaloense es señalado por el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York de haber operado políticamente en beneficio de la facción de «Los Chapitos» del Cártel de Sinaloa para asegurar su triunfo electoral en 2021, a cambio de entregar el control de los mandos de seguridad del estado a perfiles afines a la delincuencia organizada y realizar pagos mensuales en efectivo a mandos de la Fiscalía y de la Policía de Investigación. La presunta triangulación con una empresa ligada al grupo delictivo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», añade una nueva línea de investigación en medio de los reportes de inteligencia que documentan una alianza táctica entre «Los Chapitos» y el CJNG para combatir a la facción rival de «La Mayiza».